Las autoridades financieras del Magreb, impulsadas por una mayor colaboración internacional con sus contrapartes europeas, especialmente en Francia y España, han intensificado las investigaciones sobre presuntos casos de evasión fiscal que involucran a destacados empresarios. El Office des Changes marroquí lidera estas pesquisas, centradas en individuos sospechosos de eludir las regulaciones cambiarias y fiscales.
Investigaciones en Profundidad
Los equipos de inspección han identificado a varias figuras del mundo empresarial presuntamente implicadas en operaciones dudosas de pago de deudas comerciales en el extranjero. Estas transacciones, según las investigaciones, habrían evadido los canales regulatorios oficiales, implicando la cesión de activos y transferencias bancarias orquestadas por los sospechosos y sus familiares cercanos.
Casos Concretos de Evasión de Capitales
Las sumas involucradas, denominadas en euros, han generado alertas de sospecha en Francia y España, países que colaboran activamente en la investigación. Un empresario de Casablanca, dedicado al sector ganadero y cárnico, se encuentra entre los principales objetivos de los investigadores. Se ha detectado que percibió una parte importante de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se presume que su esposa retiró los fondos en efectivo en Francia, distribuyéndolos posteriormente en varias cuentas pertenecientes a familiares para su posterior transferencia.
Otro caso destacado involucra a un promotor inmobiliario domiciliado en Casablanca, con proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Se investiga la cesión de dos empresas con sus activos inmobiliarios, sospechándose que una parte significativa de la transacción fue recibida en España, donde su familia posee títulos de valores.
Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance total de la evasión y tomar las medidas legales correspondientes contra los implicados.